并購基金合作協議

并購基金合作憤議

2022并購基金合作憤議正文內容

甲方：生所：法人代表：

乙方：生所：法人代表：

鑒于：

甲方是_________________________

乙方是_________________________

甲乙雙方愿共同發起基金。為明確雙方的權利義務，本憤議簽約雙

方根據《民法典》等法律法規，遵循公平自愿的原則，在友好癌商的基礎上，簽

訂本癌議。

一、基金背景

1、_________________________

二、基金概要

基金名耦：____________________

組織形式：____________________

基金規模；____________________

基金結構：____________________

注冊地點：____________________

成立時間：____________________

基金存續期：____________________

投資人出資要求：____________________

出資方式：____________________

投資區域：____________________

投資限制：

1、投資于單個項目股權的金皆機不超過基金總額的________%;

2、投資于單個項目股權的比例，不超過該企業股權的%;

3、除上市公司的定向增發外，不投資已上市公開交易的股票、期權或其他衍生

產品；

4、不得從事承擔無限責任的投資；

5、不得對外舉債；

6、不得對外提供貸款或擔保業務；

7、不得將合伙企業曳產用于捐贈或贊助_________基金管理人（GP）：

基金管理人組織架構：

1、由甲乙雙方共同出資設立，持股比例為甲方持股%,乙方持股

%,:ft責基金的投融管退等工作。

2、基金管理公司設董事會，由5名成員組成，其中甲方委派3名，乙方委派2

名。

3、董事長由甲方委派人員擔任，為公司法定代表人。總經理由乙方委派，財務

京.責人由甲方委派。

4、公司不設監事會，設監事2名，由甲、乙雙方各委派一名。

5、公司經營管理團隊視實際業務需要由雙方共同委派。

資金托管：全國性股份制商業銀行實施資金專戶管理，監督資金使用流向。基

金投資決策機制：

1、由基金管理公司下設的投資決策委員會進行項目投資決策，投資決策委員會

由7名委員組成，甲方委派4名，乙方委派2名，有限合伙人代表委派1人。商

會可委派1人作為列席代表參加項目的投決會。1只作為列席代表，不做決策）

2、項目投資審核由超過1/2及以上的委員通過方為有效。

3、重大投資事項（單筆投資額超過基金總額的7%）需經全體投委會委員一致

通過方為有效。

投資退出：通過股權轉讓、項目轉讓、企業回購、并購、IPO、上市公司增發并

購等途徑退出。管理費及收益分配：

1、管理費用：

2、收益分配：憤議有效期

本憤議有效期限等同于基金存續年限。如雙方及其他投資者簽署了基金《合伙癌

議》后，雙方及其他投資者的權利義務以基金《合伙憤議》為準。

三、保密責任

甲、乙雙方均負有為本憤議保密的義務。未經對方同意，任何一方均不得對外出

示本憤議及處理本癌議時涉及對方的相關資料。但法律、法規和相關監管部門要

求披露的除外。

四、爭議解決

本憤議適用中華人民共和國法律。凡因執行本憤議所發生的或與本憤議有關的一

切爭議，雙方應通過友好憤商解決。如憤商不能解決，雙方一致同意將爭議提請

至北京仲裁委員會，并依其屆時有效的仲裁規則在北京進行仲裁。仲裁裁決是終

局的，對雙方均有約束力。

五、附即

1、本憤議未盡事宜，由雙方憤商解決并可另行簽訂補充稔議，補充憤議是本癌

議不可分割的一部分。

2、癌議于年月曰在簽訂，自甲、乙

雙方簽字蓋章之日起生效。

3、本憤議正本一式二份，甲乙雙方各執一份，具有同等的法律效力。

甲方：_________________

年月H

乙