2026年賭博線索排查處置真題（附答案）

2026年賭博線索排查處置真題（附答案）一、單項選擇題（本大題共10小題，每小題2分，共20分。每小題只有一個正確答案，請將正確選項的字母填在括號內）1.根據《中華人民共和國刑法》第三百零三條第二款規定，開設賭場的，處五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處罰金；情節嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金。下列行為中，屬于“開設賭場”行為的是（）。A.以營利為目的，為賭博網站擔任代理并接受投注B.為賭博網站提供技術支持，但未參與利潤分成C.在家中偶爾邀請朋友進行帶有少量財物輸贏的麻將娛樂D.參與網絡賭博，使用本人賬戶接受他人賭資轉匯2.2025年新修訂的《中華人民共和國反洗錢法》中，將賭博犯罪明確列為洗錢上游犯罪之一。在涉賭資金線索分析中，以下關于可疑交易報告報送時限的說法，正確的是（）。A.自交易發生之日起5個工作日內報送B.自交易發生之日起10個工作日內報送C.自發現可疑交易之日起5個工作日內報送D.自發現可疑交易之日起10個工作日內報送3.在賭博線索排查中，利用大數據分析技術對涉賭人員的網絡行為進行畫像，屬于以下哪一偵查措施（）。A.秘密偵查B.技術偵查C.網絡巡查D.情報導偵4.某賭博網站采用“金字塔”式代理層級結構進行運營，位于頂層的莊家甲通過多層代理發展下線玩家。在打擊此類網絡賭博犯罪時，認定“情節嚴重”的參賭人數標準是（）。A.參賭人數累計達到20人以上B.參賭人數累計達到50人以上C.參賭人數累計達到100人以上D.參賭人數累計達到120人以上5.在跨境賭博線索排查過程中，發現境內人員與境外賭博平臺通過地下錢莊進行資金轉移。該地下錢莊的非法買賣外匯行為，依法應當以（）罪名追究刑事責任。A.非法經營罪B.洗錢罪C.幫助信息網絡犯罪活動罪D.開設賭場罪共犯6.根據《最高人民法院、最高人民檢察院關于辦理賭博刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》，中華人民共和國公民在我國領域外周邊地區聚眾賭博、開設賭場，以吸引中華人民共和國公民為主要客源，構成賭博罪的，可以依照刑法規定追究刑事責任。該管轄原則體現了（）。A.屬地管轄原則B.屬人管轄原則C.保護管轄原則D.普遍管轄原則7.在電子數據取證過程中，對涉賭網站服務器進行遠程勘驗時，應當提取的關鍵數據不包括（）。A.網站后臺用戶注冊信息及登錄日志B.賭資充值和提現的交易流水記錄C.網站運維人員的日常社交媒體聊天記錄D.賭博網站頁面代碼及投注算法邏輯文件8.根據《中華人民共和國治安管理處罰法》第七十條規定，以營利為目的，為賭博提供條件的，或者參與賭博賭資較大的，處（）。A.五日以下拘留或者五百元以下罰款B.五日以下拘留或者一千元以下罰款C.十日以下拘留或者五百元以下罰款D.十日以下拘留或者三千元以下罰款9.某地公安機關接到群眾舉報，稱某棋牌室涉嫌組織賭博活動。民警在初查中發現，該棋牌室擁有合法營業執照，但實際經營過程中，存在抽頭漁利行為且數額較大。該行為應當定性為（）。A.賭博罪B.開設賭場罪C.非法經營罪D.行政違法行為10.在網絡賭博犯罪案件中，對于參賭人員賭資數額的認定，以下說法正確的是（）。A.僅以公安機關查獲的現場賭資為準B.僅以參賭人員自認的投注金額為準C.按照參賭人員實際輸贏金額認定D.按照在網絡上投注或者贏取的金額認定二、多項選擇題（本大題共5小題，每小題3分，共15分。每小題有兩個或兩個以上正確答案，多選、少選、錯選均不得分，請將正確選項的字母填在括號內）11.以下關于賭博線索來源渠道的說法，正確的有（）。A.群眾舉報是獲取賭博線索的重要途徑之一，公安機關應當對舉報人信息嚴格保密B.公安機關可以通過網絡巡查發現涉賭網站和涉賭APP，從而獲取線索C.金融機構在履行反洗錢義務時發現的可疑交易線索，應當及時移交公安機關D.治安耳目、刑事特情等秘密力量獲取的情報屬于涉賭線索來源12.在辦理網絡賭博案件時，電子數據的收集、提取程序應當符合相關規定。以下做法符合法律要求的有（）。A.提取電子數據時，應當由兩名以上偵查人員進行，并制作提取筆錄B.對扣押的原始存儲介質，應當當場封存，并在筆錄中注明封存狀態C.由于案情緊急，偵查人員可以在未取得見證人見證的情況下直接提取電子數據，事后補辦手續D.對提取的電子數據，應當計算數據完整性校驗值，防止數據被篡改13.關于賭博犯罪與賭博行為的區分，以下說法正確的有（）。A.是否以營利為目的，是區分賭博罪與非罪的重要標準B.參與賭博賭資數額的大小，直接影響行為性質的認定C.不以營利為目的，進行帶有少量財物輸贏的娛樂活動，不以賭博論處D.只要實施了賭博行為，無論金額大小，一律構成賭博罪14.在跨境賭博犯罪打擊中，涉及的法律適用和國際合作問題包括（）。A.通過國際刑警組織發布紅色通報，對境外在逃犯罪嫌疑人進行追捕B.依據雙邊或多邊司法協助條約，請求境外司法機關協助調取證據C.對在境外實施賭博犯罪后潛逃回國的犯罪嫌疑人，可以依據屬人管轄原則追究刑事責任D.跨境賭博犯罪的偵查只能由公安部統一指揮，省級以下公安機關無權立案偵查15.以下關于涉賭資金流向分析中，可疑交易特征描述正確的有（）。A.賬戶資金分散轉入、集中轉出，且交易頻繁、金額巨大B.賬戶交易時間與賭博網站開獎時間高度吻合C.賬戶短期內頻繁與多個不同自然人賬戶發生資金往來D.賬戶交易金額通常帶有特殊數字標識，如168、888、520等三、判斷題（本大題共10小題，每小題1分，共10分。正確的打“√”，錯誤的打“×”）16.明知他人實施賭博犯罪活動，而為其提供資金、計算機網絡、通訊、費用結算等直接幫助的，以賭博犯罪的共犯論處。（）17.賭博罪與開設賭場罪的最大區別在于，賭博罪要求行為人以營利為目的，而開設賭場罪不要求以營利為目的。（）18.對于在賭博現場查獲的賭資，無法查明參賭人員個人持有數額的，可以按照參賭人數的平均數額認定個人賭資。（）19.公安機關在辦理賭博案件時，對于查獲的賭資、賭具等涉案財物，應當予以收繳，并出具相關憑證。（）20.網絡賭博中，參賭人員通過虛擬貨幣（如USDT）進行投注的，由于虛擬貨幣不屬于法定貨幣，故無法認定為賭資。（）21.對賭博網站代理人的認定，應當以是否接受投注并參與利潤分成為標準，僅提供推廣鏈接而未接受投注的，不認定為代理人。（）22.公安機關可以依法對涉賭嫌疑人的手機進行電子數據檢查，提取其中的涉賭APP、聊天記錄、交易記錄等信息，無需取得嫌疑人同意。（）23.組織中華人民共和國公民10人以上赴境外賭博，從中收取回扣、介紹費的，構成賭博罪。（）24.在賭博犯罪案件中，犯罪嫌疑人的供述屬于直接證據，只要有犯罪嫌疑人供述，即使沒有其他證據，也可以認定其有罪。（）25.對賭博犯罪案件的偵查，公安機關應當注重從資金鏈、人員鏈、技術鏈、推廣鏈等維度進行全鏈條打擊。（）四、填空題（本大題共10空，每空2分，共20分。請將正確答案填寫在橫線上）26.根據《中華人民共和國刑法》第三百零三條規定，以營利為目的，聚眾賭博或者以賭博為業的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處罰金。開設賭場的，處五年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處罰金；情節嚴重的，處______年以上______年以下有期徒刑，并處罰金。27.賭博罪在主觀方面必須具有______的目的，這是區分罪與非罪的關鍵界限之一。28.根據《最高人民法院、最高人民檢察院關于辦理賭博刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》，組織______人以上參與賭博，從中抽頭漁利數額累計達到______元以上的，依照賭博罪定罪處罰。29.在辦理網絡賭博案件中，對于提取的電子數據，應當制作______，注明電子數據的來源、提取方法和提取過程。30.對于跨境賭博犯罪，公安機關應當加強與______、移民管理等部門的協作配合，建立健全線索通報、案件會商、信息共享等工作機制。31.治安管理處罰法規定，以營利為目的，為賭博提供條件的，或者參與賭博賭資較大的，處五日以下拘留或者五百元以下罰款；情節嚴重的，處______日以上______日以下拘留，并處五百元以上三千元以下罰款。32.涉賭資金的“資金池”通常分為三個層級，分別為收款賬戶層、資金歸集層和______層。五、簡答題（本大題共3小題，每小題8分，共24分。要求要點明確，表述規范）33.簡述賭博線索排查的主要工作流程及各環節的工作要點。34.簡述網絡賭博犯罪案件中電子數據取證應當遵循的基本原則。35.簡述認定賭博犯罪“以營利為目的”時，應當綜合考量的主要因素。六、案例分析題（本大題共2小題，第36題15分，第37題16分，共31分。要求結合相關法律規定進行分析論證）36.2025年6月，某市公安局網安部門在網絡巡查中發現，某境外賭博網站“新葡京娛樂城”在境內大量招募代理人員。經初查，犯罪嫌疑人王某（男，35歲，無業）自2024年3月起，通過社交軟件獲取該賭博網站的代理鏈接，后利用本人及其親屬的支付寶、微信賬戶為參賭人員提供充值、提現服務。至案發時，王某共發展下線代理人員8人，招攬參賭人員累計達40余人，其個人賬戶累計接收賭資人民幣850余萬元，王某從中獲取傭金人民幣30余萬元。辦案民警在對王某的筆記本電腦進行電子數據檢查時，發現其電腦中存有大量涉賭網站的后臺操作日志、代理傭金結算表格以及參賭人員投注記錄。問題：（1）王某的行為應當如何定性？請說明理由。（5分）（2）結合本案，分析賭博犯罪線索排查中電子數據取證的應用價值。（5分）（3）如果你是本案的偵查人員，請列出對王某采取強制措施后應當開展的后續偵查取證工作要點。（5分）37.2025年11月，某地公安機關接到中國人民銀行某市中心支行反洗錢部門移送的可疑交易線索：當地居民張某的個人銀行賬戶在近三個月內，累計交易筆數達1200余筆，交易對手涉及全國30余個省份的200余個個人賬戶，交易金額從100元至5萬元不等，資金呈現分散轉入、集中轉出的特征。經初步核查，張某無正當職業，但其賬戶月均流水超過800萬元。公安機關經進一步偵查發現，張某系某網絡賭博平臺在境內設立的資金歸集人，其通過多個銀行賬戶和第三方支付賬戶接收參賭人員賭資，在扣除2%的手續費后，將剩余資金通過地下錢莊轉移至境外賭博平臺指定賬戶。問題：（1）結合本案，分析金融情報在賭博線索排查中的作用和意義。（6分）（2）在打擊網絡賭博犯罪中，如何構建公安、金融、通信等多部門協作的長效機制？（5分）（3）對于本案中涉及的第三方支付機構，如果其未按規定履行客戶身份識別義務和可疑交易報告義務，應當承擔何種法律責任？（5分）參考答案及解析一、單項選擇題1.A解析：根據《最高人民法院、最高人民檢察院關于辦理賭博刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》第二條，以營利為目的，在計算機網絡上建立賭博網站，或者為賭博網站擔任代理，接受投注的，屬于刑法第三百零三條規定的“開設賭場”。B項僅提供技術支持但未參與利潤分成，可能構成幫助信息網絡犯罪活動罪；C項屬于不以營利為目的的娛樂活動；D項屬于參與賭博行為。2.C解析：根據《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》規定，金融機構發現可疑交易，應當自發現之日起5個工作日內提交可疑交易報告。這是反洗錢義務的法定時限要求。3.D解析：情報導偵是指依托大數據分析、數據挖掘等技術，對各類情報信息進行整合分析，為偵查決策提供支撐的偵查方式。利用大數據對涉賭人員進行網絡行為畫像，屬于典型的情報導偵措施。4.D解析：根據《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關于辦理網絡賭博犯罪案件適用法律若干問題的意見》第一條，參賭人數累計達到120人以上的，屬于開設賭場罪的“情節嚴重”情形。5.A解析：地下錢莊非法買賣外匯的行為，違反國家外匯管理規定，擾亂金融市場秩序，根據《最高人民法院關于審理非法出版物刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》及相關司法解釋，以非法經營罪定罪處罰。6.B解析：屬人管轄原則是指以國籍為標準，凡是本國公民犯罪，無論是在本國領域內還是領域外，均適用本國刑法。中國公民在境外賭博犯罪，適用屬人管轄原則。7.C解析：網站運維人員的個人社交媒體聊天記錄與賭博網站運營無直接關聯，不屬于遠程勘驗應當提取的關鍵數據。A、B、D項均為證明賭博犯罪的關鍵電子數據。8.A解析：根據《中華人民共和國治安管理處罰法》第七十條，以營利為目的，為賭博提供條件的，或者參與賭博賭資較大的，處五日以下拘留或者五百元以下罰款；情節嚴重的，處十日以上十五日以下拘留，并處五百元以上三千元以下罰款。9.B解析：棋牌室雖有合法營業執照，但實際經營中以營利為目的，通過組織賭博活動抽頭漁利，其行為本質已超出正常經營范疇，屬于開設賭場行為，應當以開設賭場罪定罪處罰。10.D解析：根據《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關于辦理網絡賭博犯罪案件適用法律若干問題的意見》第三條，對于參賭人員賭資數額的認定，按照在網絡上投注或者贏取的金額計算。二、多項選擇題11.ABCD解析：賭博線索來源包括群眾舉報、網絡巡查發現、金融可疑交易報告、秘密力量情報等多種渠道。ABCD四項說法均正確。12.ABD解析：根據《公安機關辦理刑事案件電子數據取證規則》，提取電子數據應當由兩名以上偵查人員進行，并對原始存儲介質封存、計算完整性校驗值。C項錯誤，因情況緊急無法見證人見證的，應當錄像記錄，而非事后補辦手續。13.ABC解析：根據《最高人民法院、最高人民檢察院關于辦理賭博刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》第九條，不以營利為目的，進行帶有少量財物輸贏的娛樂活動，不以賭博論處。D項說法絕對化，錯誤。14.ABC解析：D項錯誤，跨境賭博犯罪案件雖由公安部統一組織協調，但具備條件的省級以下公安機關可以依法立案偵查。A、B、C項均符合國際刑事司法合作相關規定。15.ABCD解析：ABCD四項均為涉賭資金可疑交易的典型特征，包括資金分散轉入集中轉出、交易時間與開獎時間吻合、頻繁與不同賬戶交易、帶有特殊數字標識等。三、判斷題16.√解析：根據《最高人民法院、最高人民檢察院關于辦理賭博刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》第四條，明知他人實施賭博犯罪活動，而為其提供資金、計算機網絡、通訊、費用結算等直接幫助的，以賭博犯罪的共犯論處。17.×解析：開設賭場罪同樣要求行為人主觀上具有營利目的。兩者核心區別在于行為方式不同，而非是否要求營利目的。18.√解析：根據《公安機關辦理行政案件程序規定》及相關司法解釋，無法查清個人持有賭資數額的，按照參賭人數的平均數額認定。19.√解析：根據刑法第六十四條及公安機關涉案財物管理規定，對查獲的賭資、賭具應當依法予以收繳。20.×解析：虛擬貨幣雖非法定貨幣，但在網絡賭博中具有支付結算功能，屬于賭資的范疇，應當依法認定。21.√解析：根據《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關于辦理網絡賭博犯罪案件適用法律若干問題的意見》第一條，為賭博網站擔任代理，接受投注的，屬于開設賭場行為。僅提供推廣鏈接未接受投注的，不構成代理。22.√解析：根據刑事訴訟法及電子數據取證相關規定，公安機關依法可以對涉案電子設備進行檢查，無需取得嫌疑人同意，但需履行法定審批程序。23.×解析：根據《最高人民法院、最高人民檢察院關于辦理賭博刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》第一條，組織中華人民共和國公民10人以上赴境外賭博，從中收取回扣、介紹費的，依照賭博罪定罪處罰。本表述未提及“從中收取回扣、介紹費”要件，不完整。24.×解析：根據刑事訴訟法第五十五條，僅有被告人供述，沒有其他證據的，不能認定被告人有罪和處以刑罰。25.√解析：全鏈條打擊是當前打擊賭博犯罪的重要策略，要求從資金鏈、人員鏈、技術鏈、推廣鏈等多維度同步打擊。四、填空題26.五；十解析：刑法第三百零三條規定，開設賭場情節嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處罰金。27.營利解析：賭博罪主觀上必須具有營利目的，這是與一般賭博行為的本質區別。28.3；5000解析：根據《最高人民法院、最高人民檢察院關于辦理賭博刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》第一條，組織3人以上賭博，抽頭漁利數額累計達到5000元以上的，以賭博罪定罪處罰。29.電子數據提取筆錄解析：根據電子數據取證規則，提取電子數據應當制作提取筆錄，記錄提取過程。30.外匯管理（或金融管理）解析：跨境賭博打擊需要與外匯管理部門加強協作，阻斷涉賭資金跨境流動渠道。31.十；十五解析：治安管理處罰法第七十條規定，情節嚴重的，處十日以上十五日以下拘留，并處五百元以上三千元以下罰款。32.出境（或轉移）結算解析：涉賭資金池的三個層級為收款賬戶層、資金歸集層和出境結算層。五、簡答題33.參考答案：賭博線索排查的主要工作流程包括以下環節：（1）線索搜集環節：通過群眾舉報、網絡巡查、金融機構移送、秘密力量情報、上級交辦等多種渠道廣泛獲取涉賭線索，建立線索臺賬。該環節工作要點是拓寬線索來源渠道，確保線索信息完整、準確，對舉報人信息嚴格保密。（2）線索初查環節：對獲取的線索進行初步核查，判斷涉賭行為是否存在、是否達到立案標準，明確管轄權和偵查方向。該環節工作要點是全面審查線索的真實性和可查性，對涉賭網站、APP等進行初步技術核驗，對涉案人員身份和資金情況進行初步調查。（3）線索研判環節：運用大數據分析等手段，對初查獲取的信息進行綜合研判，刻畫涉賭團伙組織架構、人員身份、資金流向、作案手法等要素。該環節工作要點是注重數據碰撞和關聯分析，繪制犯罪網絡關系圖，識別核心人員和關鍵節點。（4）立案偵查環節：對經研判符合立案條件的線索，及時立案并開展全面偵查。該環節工作要點是制定周密的偵查方案，依法采取技術偵查、搜查、扣押、凍結等措施，注重電子數據的固定和證據鏈的完整。（5）線索移送反饋環節：對不屬于公安機關管轄或者需要其他部門處理的線索，及時移送相關部門并跟蹤處理結果。該環節工作要點是確保移送程序規范、手續完備，做好信息反饋和后續銜接工作。34.參考答案：網絡賭博犯罪案件中電子數據取證應當遵循以下基本原則：（1）合法原則：電子數據取證必須嚴格依照法定程序進行，由兩名以上偵查人員執行，履行必要的審批手續，保障取證行為的合法性。（2）及時原則：電子數據具有易滅失、易篡改的特性，應當及時采取扣押、封存、凍結等保全措施，防止數據丟失或被破壞。（3）原始性原則：應當優先提取原始存儲介質，確保電子數據的完整性和原始性。對無法提取原始介質的，應當通過計算完整性校驗值等方式確保數據未被篡改。（4）全面原則：應當全面收集與案件有關的電子數據，包括但不限于網站后臺數據、交易記錄、聊天記錄、日志文件、緩存數據等，不得遺漏關鍵證據。（5）科學原則：取證過程中應當采用科學的方法和規范的技術手段，確保取證過程的標準化和可追溯性，必要時聘請專業技術人員協助取證。（6）保密原則：對取證過程中獲取的國家秘密、商業秘密、個人隱私等信息，應當嚴格保密，不得泄露。35.參考答案：認定賭博犯罪“以營利為目的”時，應當綜合考量以下主要因素：（1）行為人的主觀動機和目的：包括行為人是否以獲取金錢或者其他財物為主要目的，是否存在以賭博為業的情形。（2）行為方式特征：是否具有組織性、經營性特征，如是否設置賭場、是否招攬賭客、是否制定賭博規則、是否提供賭具、是否抽頭漁利等。（3）參賭規模和頻次：聚眾賭博的人數規模、賭博活動開展的頻率和持續時間，短期內反復多次組織賭博的，更傾向于認定具有營利目的。（4）抽頭漁利或獲利情況：是否通過賭局抽頭、收取傭金、獲取回扣等方式獲取經濟利益，獲利的金額和方式是重要判斷依據。（5）賭博活動是否具有公開性：面向不特定公眾開放的賭博活動，相比于親友間小范圍娛樂，更可能具有營利目的。（6）行為人是否以賭博為業：是否將賭博作為主要生活來源，是否有正當職業和穩定收入，長期從事賭博活動的，應認定以賭博為業。六、案例分析題36.參考答案：（1）王某的行為構成開設賭場罪，且屬于“情節嚴重”情形。（2分）理由如下：①王某為境外賭博網站擔任代理，發展下線代理人員，招攬參賭人員，并利用本人及親屬賬戶為參賭人員提供充值、提現服務，屬于“為賭博網站擔任代理并接受投注”的行為，符合開設賭場罪的構成要件。（1分）②王某發展下線代理8人，參賭人員累計40余人，個人賬戶累計接收賭資850余萬元，獲利30余萬元，依據《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關于辦理網絡賭博犯罪案件適用法律若干問題的意見》，參賭人數累計達到120人以上、賭資數額累計達到30萬元以上或者違法所得數額累計達到3萬元以上，均屬于“情節嚴重”情形。本案中，雖然參賭人數為40余人未達120人標準，但賭資數額850余萬元遠超30萬元標準，違法所得30余萬元遠超3萬元標準，故屬于“情節嚴重”。（2分）（2）電子數據取證在本案中的應用價值主要體現在以下方面：（每點1分，答出5點即滿分）①網站后臺操作日志能夠客觀反映王某代理操作的時間、頻率和具體內容，是證明其代理行為的關鍵證據。②代理傭金結算表格能夠準確反映王某的獲利情況和傭金計算方式，是證明其營利目的和違法所得數額的核心依據。③參賭人員投注記錄能夠證明王某實際接受投注的事實，是認定開設賭場罪既遂的重要證據。④電子數據與銀行轉賬記錄、第三方支付記錄等書證能夠相互印證，形成完整的證據鏈。⑤通過對電子數據的恢復和解析，能夠發現被刪除的涉賭信息，擴展偵查線索，深挖上線代理和賭博網站運營者。（3）對王某采取強制措施后應當開展的后續偵查取證工作要點包括：（每點1分，答出5點即滿分）①立即對王某的住所、車輛等進行全面搜查，扣押涉案的電腦、手機、銀行卡、U盾等物品，依法提取電子數據。②調取王某及其親屬名下所有銀行賬戶、第三方支付賬戶的交易流水，全面查清賭資流向和資金歸集情況。③對王某的上線代理人員和境外賭博網站運營人員進行深入偵查，查明犯罪網絡的組織架構和人員身份。④對王某發展的8名下線代理人員逐一開展調查取證，核實其參與賭博犯罪的事實。⑤訊問王某，全面固定其關于犯罪動機、作案過程、獲利情況、上線聯系方式的供述，并與其他證據相互印證。⑥對涉案電子數據進行專業鑒定，出具電子數據檢驗報告，確保證據的合法性和證明力。⑦根據資金流向追蹤涉案賭資的最終去向，依法對涉案財物進行查封、扣押、凍結。⑧對符合逮捕條件的，依法提請人民檢察院批準逮捕。37.參考答案：（1）金融